会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》

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发布时间:2019-11-24 19:45

新疆火炬燃气股份有限公司关于银行申请贷款提供质押公告

一、基本情况2017年12月17日,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开第二届董事会第十四次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于银行申请贷款提供质押的议案》,同意公司拟向中国工商银行股份有限公司喀什分行申请贷款1.76亿元,并质押“公司与光正燃气有限公司(以下简称“光正燃气”)股权转让完成后公司持有的光正燃气49%股权”及“公司拥有的天然气收费权产生的未来7年收益”为本次贷款提供担保。同时授权公司管理层在有关法律、法规范围内,全权办理本次申请贷款相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次申请贷款并提供质押不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、质押物基本情况(一)光正燃气49%股权公司名称:光正燃气有限公司住所:新疆克州阿图什市天山路东10院帕米尔大厦二层公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:杨红新经营范围:天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)、经营性道路危险货物运输(2类1项);经营性道路危险货物运输(3类);机动车代理服务;汽车、房屋、土地、机械设备的租赁;燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、

劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售)

交易标的的主要财务情况:

单位:人民币万元

项目2017 年 12 月 31 日2018 年 9月 30 日

总资产69,789.9867,538.06

所有者权益55,436.0554,598.75

项目2017 年度2018 年 1-9 月

营业收入23,493。0116,381。39

净利润2,086。991,348。43

上述财务数据经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告(会审字(2018)6210号)。

(二)公司拥有的天然气收费权产生的未来7年收益经评估,公司拥有的天然气收费权产生的未来7年收益价值约为316,470.00万元。

三、交易的主要内容借款规模:申请融资1。76亿元借款期限:84个月(实际提款日和还款日以借据记载为准)借款条件:

1、质押公司与光正燃气股权转让完成后公司持有的光正燃气49%股权。

2、质押公司拥有的天然气收费权产生的未来7年收益。

四、对上市公司的影响本次将“光正燃气股权转让完成后公司持有的光正燃气49%股权”及“公司拥有的天然气收费权产生的未来7年收益”进行质押贷款,是为了进一步满足公司的正常资金需要,对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。本次质押“公司与光正燃气股权转让完成后公司持有的光正燃气49%股权”及“公司

拥有的天然气收费权产生的未来7年收益”不会对公司及光正燃气正常运营产生不利影响。

五、独立董事意见本次以“公司与光正燃气股权转让完成后公司持有的光正燃气49%股权”及“公司拥有的天然气收费权产生的未来7年收益”的质押贷款,是为了满足公司的正常资金需要,并且贷款的风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。同时该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意本次向银行申请贷款并提供质押事宜。

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司董事会2018年 12 月 18 日

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